证券代码：603379        证券简称：三美股份   公告编号：2023-025

              浙江三美化工股份有限公司

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

(资料图片仅供参考)

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023 年 5 月 12 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省武义县青年路 218 号公司办公楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长胡淇翔先生因工作原因无法主持本次会议，

经公司过半数以上董事推举，由董事占林喜先生主持本次会议，会议采取现场投

票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

次股东大会；

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   427,050,948   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   427,050,948   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   427,050,948   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

情况专项报告

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   427,050,948   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   427,050,948   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   18,432,472    100.0000   0     0.0000   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   427,050,948   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   427,050,948   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   427,050,948   100.0000   0     0.0000   0     0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股   43,461,475    100.0000   0     0.0000   0     0.0000

动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东            同意                   反对             弃权

类型      票数         比例（%）      票数   比例（%）     票数   比例（%）

A股    427,050,948   100.0000     0        0.0000        0       0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                     反对                       弃权

类型       票数         比例（%）       票数      比例（%）           票数     比例（%）

A股    427,050,948   100.0000     0        0.0000        0       0.0000

审议结果：通过

表决情况：

股东             同意                     反对                       弃权

类型       票数         比例（%）       票数      比例（%）           票数     比例（%）

A股    427,050,948   100.0000     0        0.0000        0       0.0000

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                  反对               弃权

议案

         议案名称                        比例               比例              比例

序号                        票数                   票数              票数

                                     （%）             （%）             （%）

     浙江三美化工股份有

     限公司 2022 年度募集

     资金存放与实际使用

     情况专项报告

     关于董事、监事及高

     级管理人员 2022 年度

     薪酬情况及 2023 年度

     薪酬方案的议案

       浙江三美化工股份有

       （2022-2024 年）

       浙江三美化工股份有

       分配预案

       关于续聘 2023 年度审

       计机构的议案

       关于 2023 年度日常关

       联交易的议案

       关于部分募集资金投

       资项目结项并将节余

       募集资金永久补充流

       动资金的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会议案均为普通决议议案，由出席会议有表决权股份总数的 1/2

以上通过；

      第 4、6-12 项议案对中小投资者单独计票；

      第 6 项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司、占林喜、

吴韶明回避表决；

      第 10 项议案，关联股东胡荣达、胡淇翔、武义三美投资有限公司回避表决；

      全部 13 项议案均表决通过。

三、律师见证情况

      律师：史震建、胡嘉强

  公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决

程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决

结果合法有效。

  特此公告

                   浙江三美化工股份有限公司董事会

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